Bastiset “Deutsche Bank”, gjiganti gjerman nën lupën e hetuesve për pastrim parash dhe lidhje me Roman Abramovich

Policia Federale Gjermane nisi një bastisje të papritur në selinë e Deutsche Bank në Frankfurt dhe degën e saj në Berlin, mes dyshimeve se banka mund të jetë e përfshirë në pastrim parash. Sipas revistës Der Spiegel, oligarku rus, ish-pronari i klubit anglez të Chelsea-t, Roman Abramovich është gjithashtu i përfshirë në këtë rast.

Revista raporton se rreth 30 oficerë policie me rroba civile mbërritën në selinë e Deutsche Bank në rrugën Main në Frankfurt pak pas orës 11:00 me urdhër të Zyrës së Prokurorit të Krimeve Ekonomike lokale, e cila po heton "drejtues aktualisht të paidentifikuar të Deutsche Bank me dyshimin për pastrim parash".

Banka dyshohet se ka pasur marrëdhënie biznesi me kompani të huaja në të kaluarën, të cilat ka të ngjarë të jenë përdorur "për të pastruar të ardhurat nga aktivitete të paligjshme".

Zyra e prokurorit të Frankfurtit tha se nuk mund të komentojë më tej mbi sfondin e marrëdhënieve të biznesit, transaksionet e kryera përmes Deutsche Bank dhe kompanitë e përfshira në këtë rast. Ndërkohë, Banka konfirmoi hetimet, duke thënë se po bashkëpunonte plotësisht me zyrën e prokurorit të Frankfurtit, pa dhënë detaje të mëtejshme.

"Mund të konfirmojmë se një hetim është duke u zhvilluar në ambientet e biznesit të Deutsche Bank nga zyra e prokurorit të Frankfurtit. Banka po bashkëpunon plotësisht me autoritetet", tha një zëdhënës i bankës.

Hetimi duket se është i lidhur me oligarkun rus Roman Abramovich, i cili është sanksionuar nga Bashkimi Evropian për lidhjet e tij me luftën e Rusisë në Ukrainë që nga marsi i vitit 2022 dhe ishte një klient i Deutsche Bank.

Sipas Süddeutsche Zeitung, Deutsche Bank dyshohet se nuk ka paraqitur raporte në kohë për një ose më shumë nga kompanitë e Abramovich, pavarësisht dyshimeve për pastrim parash.

Bastisja vjen në një kohë veçanërisht të përshtatshme për Deutsche Bank, pasi CEO Christian Scheing pritet të shpallë fitimin e saj më të lartë në vite të enjten. Megjithatë, drejtuesve të bankës pritet t'u kërkohet të përgjigjen në shumë pyetje "shqetësuese" në lidhje me rastin dhe aksionet e saj kanë rënë tashmë me 3%.

Ndërkohë, Deutsche Bank ka qenë më parë në qendër të rasteve të kontrollevetë pastrimit të parave dhe paraqitjes së vonuar të raporteve të aktivitetit të dyshimtë. Në prill 2022, hetuesit nga zyra e prokurorit publik, BKA dhe Autoriteti Federal i Mbikëqyrjes Financiare bastisën selinë e bankës në Frankfurt, dhe BaFin përfundimisht emëroi një përfaqësues të përkohshëm special në bankë për të monitoruar progresin në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Shkarkoni aplikacionin Newsmax Balkans:

Mund ta shkarkoni aplikacionin Newsmax Balkans nga Google Play dhe App Store.

Komente (0)